Dr. David Williams, un distribuitor autorizat al valorilor mobiliare și consilier în investiții în Sherman Oaks, California, a înșelat 60 de investitori într-o înșelătorie imobiliară, potrivit Biroului Federal de Investigații. A furat mai mult de 3,75 milioane de dolari de la victimele sale. >Williams, fostul CEO al companiei de brokeraj și de investiții Morgan Peabody, Inc., a pledat vinovat în mai 2015 pentru trei acuzații de fraudă prin cablu și două conturi de evaziune fiscală, informează FBI. În detaliile acordului de pledoarie, Williams a recunoscut că a îndrumat reprezentanții firmei sale să vândă titluri de valoare într-un fond de investiții imobiliare pe care la creat personal.
Williams a folosit apoi o mare parte din banii investiți pentru a-și plăti cheltuielile personale, care includea un contract de leasing pe o locuință în Lacul Toluca, California, costă 6 milioane de dolari, adaugă FBI. Acordul de plecare menționează, de asemenea, că consilierul în materie de investiții nu a depus declarații fiscale pentru 2007 și 2008 și că a neglijat să înregistreze mai mult de 2,3 milioane USD din veniturile primite. Aceste evaziuni au ieșit la lumină în timpul unei investigații efectuate de agenții Biroului Federal de Investigații și IRS - Investigații penale.
Williams a fost de acord să plătească guvernului un impozit suplimentar de 771.881 de dolari, notează FBI. El poate petrece până la 70 de ani în închisoarea federală.
